Jak sprawdzić odpowiednik: 13 kroków (z ilustracjami)

Oficjalna koncepcja "niesprawiedliwego kontrahenta" nie istnieje. Jednak około 10% podatników stojących przed problemem zawodnych kontrahentów. Federalna służba podatkowa Federacji Rosyjskiej może kwestionować umowę z wątpliwym kontrahentem. Następnie musisz udowodnić ważność korzyści podatkowej zgodnie z prawem zamówieniem. Nieudany wybór kontrahenta staje się powodem odliczenia podatku VAT lub rachunkowości za koszty w systemie USN "Przychody minus wydatki". Innym powodem do sprawdzenia kontrahenta jest pragnienie nie będzie ofiarą tych, którzy nie spełniają swoich zobowiązań. W przypadku przedstawia się, że firma wykonawcza, istnieje ryzyko pobytu z rozebraną pracą i bez pieniędzy lub nie otrzymywać płatności wykonanych, jeśli twój kontrahent jest klientem. To wydarzenie wydarzeń można zapobiec, sprawdzając wszystkie kontrahenta w otwartych usługach danych

Kroki

Metoda 1 z 2:

Publiczne portale otwartych danych

jeden. Określ listę dokumentów. Aby potwierdzić, że Twoja firma wykazała "Due Diligence" (zgodnie z listem FTS Federacji Rosyjskiej 23.03.2017 T DF-5-9 / 547), przy zawieraniu umowy z złącznym, konieczne jest zebranie szeregu danych i ich potwierdzenia dokumentalnego:

Kopia dokumentu potwierdzająca tożsamość głowy, na przykład kopia paszportu;
dokument potwierdzający jego uprawnienia, takie jak protokół w sprawie powołania dyrektora generalnego;
Karta firmy;
Informacje o procedurze, a także jej magazynach, obszarów produkcyjnych i tym podobnych;
Informacje o Lezinsiasie na działaniu w transakcji (jeśli to działanie jest licencjonowane) lub zezwolenie na wykonanie pracy;
Potwierdzenie dokumentów źródła informacji o kontrahenta (reklama, jego witryny, zaleceń i tak dalej).
Dokumenty potwierdzające rejestrację do rejestru / Egrip.
Dokumenty te muszą być zachowane w przypadku roszczeń z podatku. Ważnym warunkym jest dostępność kontaktów osobistych podczas omawiania i zawarcia transakcji z kontrahentem.

2. Sprawdź rejestr w Egrul / Egrip. Federalna usługa podatkowa zapewnia usługę informacji Egrelus rejestru Dla podmiotów prawnych i egrip dla indywidualnych przedsiębiorców. Oświadczenie to zawiera podstawowe informacje o firmie: TIN, OGRN, nazwę firmy i jej statusu, informacje o założycielach i upoważnionym kapitale, adres prawnym i innym informacjom. W przypadku późniejszego potwierdzenia dokumentalnego możesz Zamów na stronie FTS E-mail z podpisem elektronicznym. Sprawdzanie tych danych, upewniasz się, że informacje dostarczone przez osoby upoważnione odpowiadają rzeczywistości, firma jest zarejestrowana i nie przerwana.

3. Sprawdź sprawozdanie finansowe Spółki. Usługa Rosstat Publikuje sprawozdanie z rachunkowości każdej firmy, w tym rachunku salda i dochodowego od 2012 roku. Ta weryfikacja pomoże uniknąć współpracy z upadłością, która nie będzie mogła wykonywać pracy ani odwrotnie, aby je zapłacić. Można również uniknąć blokowania rachunków i kontroli agencji organów ścigania, sprawdzając kontrahenta za oszustwo pieniężne.

cztery. Sprawdź czarter kontrahenta. W przypadku zawarcia ważnej transakcji konieczne jest sprawdzenie Karty kontrahenta do procedury wprowadzania do takich transakcji. Dla LLC są to transakcje o wartości ponad 25% swoich aktywów. W takim przypadku Karta może nie być dokładną kwotą głównej transakcji. Dyrektor nie może wejść do takiej umowy bez zgody właścicieli LLC lub Rady Nadzorczej (w przypadku transakcji o wartości od 25 do 50%). Zgodnie z art 46 fz od 18.02.1998 14-FZ "na społeczeństwach z ograniczoną odpowiedzialnością" Duża transakcja może być uważana za nieważną przy braku odpowiedniej zgody na jego zaangażowanie.

pięć. Sprawdź długów podatkowych. Federalna usługa podatkowa publikuje otwarte zestawy danych: Informacje o płatnych podatkach,Informacje o przestępstwa podatkowe, Stowarzyszenie zaległości. Jeśli kontrahent jest dłużnikiem, zademonstruje podatny brak due diligence. Nie będziemy mogli złożyć oficjalnego wniosku o list polecony podatkowo. Podatek ma prawo nie reagować, ale fakt wniosku i zapisane zgłoszenia e-sprawdzające potwierdzi nabywanie.

6. Sprawdź dług spółki dla komorników. online FSSP Możesz sprawdzić dostępność procesów wykonawczych OGRN lub nazwy firmy. Dane te są ważne nie tylko w celu ochrony przed roszczeniami podatkowymi, ale także pokażą firmę, z którą lepiej się nie zajmować [jeden].

7. Sprawdź sprawy arbitrażowe. Lista ds. Arbitrażów Spółki pozwoli zidentyfikować niewypłacalność i pozbawiony skrupułów firmy. Również sprawy arbitrażowe pokażą, czy firma ma długi związane z podatkami. Karta pliku Dostępne na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego.

osiem. Sprawdź kontrahenta na mszy. Sprawdź, czy adres, w którym firma jest zarejestrowana, jest podejrzliwie popularna przy rejestracji. Może to wskazywać na jednodniową firmę. Podobnie, jeśli szef firmy jest założycielem wielu firm, które już nie istnieją, jest podejrzane.

dziewięć. Sprawdź, czy kontrahent nie znajduje się na liście osób zdyskwalifikowanych. Na stronie FNS znajduje się usługa Sprawdza dyskwalifikację. Jeśli odpowiednik jest na tej liście, nie warto z tym pracować.

Metoda 2 z 2:

Szybki czek na specjalne usługi

jeden. Wybierz usługę. Aby wykonać szybkie rozwiązanie, możesz korzystać z usług online zawierających wszystkie dane w jednym miejscu. Usługi te zbierają wszystkie dane z otwartych źródeł i wyjść wszystkich danych i połączeń w jednym miejscu. Najbardziej wygodne bezpłatne usługi:

Bizfiles.Ru (nie wymaga rejestracji);
rusprofile.RU (część danych jest dostępna tylko po rejestracji);
Comchainbusiness.RF (część danych jest dostępna tylko po rejestracji).

2. Znajdź odpowiednik w bazie danych. Usługi te zapewniają możliwość wyszukiwania cyny, Ogrn, założycieli lub adresów.

3. Przeglądaj dane. Po wybraniu kontrahenta wszystkie dane na kontrahenta i jego połączenia są dostępne w jednym miejscu. Usługi łączą dane z oficjalnych źródeł.

cztery. Po analizowaniu zamówień zamówień dokumentów. Nadal potrzebujesz listy dokumentów opisanych wcześniej, ponieważ żadna kontrola nie chroni 100%. Zapisz wszystkie potwierdzenie weryfikacji.